Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Финансы и бизнес

СК завершил расследование дела пензенской ОПГ за отмывание 6,6 млрд руб

СК завершил расследование дела пензенской ОПГ за отмывание 6,6 млрд руб
Фото yandex.ru
Следствие длилось 27 месяцев, а объем уголовного дела составил 205 томов

СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению четырех участников ОПГ за осуществление незаконной банковской деятельности и отмывание денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ во вторник, 17 марта.

По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2017 года житель Пензы создал ОПГ, в которую привлек двух женщин и еще одного мужчину. Члены группы с 2013 по 2017 годы образовали не менее 35 «технических» фирм с подставными директорами более 60 человек и открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России.

Члены ОПГ за обналичивание и «транзит» денежных средств получали не менее 0,5% от сумм, поступивших для этих целей на счета «технических» фирм. Так, с 2013 по 2017 годы объем операций составил более 6,6 млрд рублей. При этом нелегальный банк обналичил более 476 млн рублей, «транзит» — более 2,8 млрд руб. Членами ОПГ удержан комиссионный сбор всего на общую сумму более 115 млн рублей, который являлся доходом соучастников преступлений.

Кроме того, организатор ОПГ купил земельные участки, жилые и нежилые помещения на общую сумму более 28 млн руб. Также дл получения в банках блокированных средств оранизаторов ОПГ предоставил в суд подложные документы. На основании судебных решений взыскано более 323 млн руб.

В 2016 году организатор и одна из участниц ОПГ подделали официальные документы и представили их в службу судебных приставов для взыскания с «технической фирмы» якобы имевшегося долга в размере 2,5 млн руб.

Срок следствия по уголовному делу составил 27 месяцев. Объем уголовного дела составил 205 томов. В ближайшее время дело будет перенаправлено в суд.

Подборка интригующих новостей, подписывайтесь в Яндекс Дзен
Яндекс.Метрика